La femme de castle rock condamnée pour avoir aidé des escrocs par le biais de scènes romanesques
Une femme de Castle Rock a été condamnée à une année et un jour de prison fédérale pour avoir manipulé presque 3,5 millions de dollars gagnés par des opérateurs étrangers à travers des arnaques à l'amour, après avoir perdu une grande partie de ses propres fonds dans la même escroquerie.
La poursuite judiciaire de lori ann kimball
Lori Ann Kimball, 52 ans, a envoyé de l'argent à un homme qu'elle croyait être « Joe Hart », qu'elle avait rencontré sur une application de dating en début d'année 2022, après la mort de son mari, selon un document de la procédure.
« Joe Hart » prétendait vivre et travailler sur une plateforme pétrolière en mer pour des périodes prolongées, mais affirmait son engagement pour sa relation avec Kimball.
Plus tard dans l'année, « Hart » a demandé de l'aide financière à Kimball. Elle lui a envoyé une « grande quantité de son propre argent », selon le document de la procédure, via des cryptomonnaies. La somme exacte n'a pas été divulguée dans les registres judiciaires.
Cependant, dans les mêmes registres, les procureurs fédéraux de l'Office du Procureur Général, District du Colorado, ont affirmé que « Joe Hart » était en réalité un ressortissant nigérian et membre d'une« conspiration de boucher de porc ».
« Boucher de porc » fait référence à la stratégie frauduleuse d'« épaissir » une victime en lui faisant des éloges et en gagnant sa confiance avant de mettre en œuvre le plan pour extorquer de l'argent en créant des situations de détresse financière, telles que des soins médicaux inattendus, des frais de funérailles, des comptes bancaires gelés ou des coûts d'affaires.
Un mois après avoir reçu son paiement, « Joe Hart » a commencé à transmettre de l'argent provenant d'au moins 15 autres victimes de l'arnaque à l'amour, selon les documents de la procédure. Pour cela, Kimball a utilisé au moins 20 comptes bancaires et au moins 7 comptes de cryptomonnaies, créant de nouveaux comptes lorsque les banques et les plateformes de cryptomonnaies ont commencé à se poser des questions sur ses activités.
Les procureurs fédéraux ont affirmé qu'ils étaient prêts à prouver que Kimball savait que les fonds venaient des victimes de l'arnaque, même si elle a nié cette connaissance au début de l'enquête. Les procureurs ont également listé les plusieurs avertissements que Kimball a reçus au cours de l'activité illicite :
Un ami a averti Kimball avant l'échange d'argent que « Hart » n'était pas une personne réelle et lui a recommandé de cesser de communiquer avec lui. Les procureurs affirment que Kimball a caché ses activités à ses amis après ce conseil.
Un officier de police de Castle Rock a rencontré Kimball deux fois - en décembre 2022 et en janvier 2023 - après avoir été contacté par une victime qui avait envoyé 85 000 dollars à Kimball. L'officier a averti Kimball qu'elle était impliquée dans des activités illégales et qu'elle risquait de faire face à des conséquences juridiques en raison de son rôle dans l'affaire.
Kimball a été directement contactée par une autre victime en septembre 2023. Kimball a reçu la lettre, selon les documents de la procédure, et a répondu à la victime - et a continué de participer à l'arnaque à l'amour.
Une plateforme de cryptomonnaies a contacté Kimball en décembre 2023, menaçant de suspendre son compte sans une explication adéquate pour les presque 500 000 dollars qu'elle estimait être obtenus de manière suspecte.
Une banque a également contacté Kimball ce même mois pour la même raison.
Selon son accord de poursuite, Kimball a menti à la banque et a dit aux victimes qu'ils étaient des investisseurs qui l'aideraient à établir un nouveau projet d'assurance-vie.
Un autre banquier a fermé le compte de Kimball en septembre 2024 en raison d'une grande quantité de fonds inexpliqués qui y étaient entrés. Le banquier a exprimé ses doutes quant à la légalité de la provenance de l'argent.
Kimball a été inculpée par un grand jury fédéral en juillet 2025. Elle a signé l'accord de poursuite deux mois plus tard, reconnaissant avoir ignorant les avertissements, menti aux banques et manipulé les fonds illégalement gagnés.
En échange, les procureurs fédéraux ont abandonné la plupart des 24 poursuites qui pesaient contre Kimball.
L'accord de poursuite indique également que Kimball a personnellement utilisé une petite quantité de l'argent pour elle-même, principalement pour les paiements de sa hypothèque ou des cadeaux à ses proches.
Kimball a été condamnée le 20 mars à une année et un jour de prison fédérale sur le seul compte de conspire à blanchir des fonds. Elle a quitté le bureau de justice de Denver après que le juge lui a accordé 15 jours pour se rendre à la Prison Fédérale aux États-Unis.
On s'attend à ce qu'elle soit logée à Phoenix.
Le juge a également ordonné à Kimball de rembourser 3 112 990 dollars des fonds volés aux victimes de l'arnaque.