Estados Unidos sanciona Shelbit y su fundador por elusión de sanciones iraníes

Estados Unidos ha sancionado a Shelbit, una plataforma de intercambio de criptomonedas vinculada a Irán, y a su fundador, Siavash Kayvanpour, por facilitar el lavado de miles de millones de dólares para el régimen iraní y apoyar a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

Análisis de TRM Labs revela transacciones significativas

Un informe de TRM Labs revela que Shelbit gestionó más de 6.300 millones de dólares en transacciones entre mayo de 2024 y marzo de 2026. De este total, 5,6 millones de dólares fueron transferidos a billeteras asociadas con la IRGC, y 2 millones de dólares a una billetera vinculada a Hamás.

Sanciones adicionales y vínculos internacionales

Además de Shelbit y Kayvanpour, el Departamento del Tesoro ha sancionado a Shelbit Technologies Ltd., Crypto Home y NFT Home. TRM Labs ha rastreado la red de pagos de Shelbit más allá de Irán, identificando vínculos con la IRGC, plataformas iraníes sancionadas y una red de pagos rusa A7, por un total de aproximadamente 318 millones de dólares.

Shelbit: Infraestructura de pago, no intercambio

TRM Labs describe las billeteras de Shelbit como una infraestructura de pago para sacar dinero del país, más que como una plataforma de intercambio. La plataforma, registrada en Dubái en marzo de 2024, operaba en la misma ubicación que Velorix Watches Trading LLC.

Contexto: El uso de criptomonedas por Irán

Con el sector bancario iraní paralizado por las sanciones, las criptomonedas se han convertido en una herramienta clave para transferir valor rápidamente a través de las fronteras y eludir los controles de cumplimiento.