Mallorca : un réseau de villas de luxe lié à un oligarque russe démantelé
Palma. Un juge a ordonné la libération sous caution de deux personnes impliquées dans la vente frauduleuse de plusieurs résidences de luxe à Majorque. Ces propriétés étaient liées à un oligarque russe sanctionné par l'Union européenne suite à l'invasion de l'Ukraine.
Les enquêteurs soupçonnent un blanchiment de capitaux à grande échelle
La décision, rendue par le juge de la section d'instruction numéro 1 du Tribunal d'Instance, est assortie de mesures restrictives : obligation de se présenter à la justice tous les 15 jours, retrait du passeport et interdiction de quitter l'île. L'enquête, qui reste classée sous secret de procédure, a été initiée après une alerte de la Fondation Anticorruption en juin 2025, révélant la localisation de cinq propriétés à Majorque, présumées appartenant à Nikolai Kolesov, un homme d'affaires proche de Vladimir Poutine.
La Police Nationale a arrêté cette semaine trois individus, dont deux employés d'une agence immobilière et une avocate. Ils sont soupçonnés de participation à un réseau de blanchiment de capitaux et d'appartenance à une organisation criminelle. L'opération vise spécifiquement le transfert de propriété de cinq villas de luxe à Calvià, initialement mises au nom de membres de la famille de Kolesov pour contourner les sanctions imposées par l'UE.
Le dossier soulève des questions persistantes sur les mécanismes utilisés par les élites russes pour dissimuler leurs avoirs et échapper aux sanctions internationales. La valeur combinée des biens immobiliers en cause pourrait dépasser les 50 millions d'euros.
Nikolai Kolesov, dont le nom est scruté de près par les autorités espagnoles, est considéré comme un intermédiaire privilégié du Kremlin. Cette affaire rappelle les difficultés croissantes pour les oligarques proches de Poutine à gérer leurs actifs à l'étranger.
Le Tribunal Supérieur de Justice des Baléares (TSJIB) a confirmé l'ouverture d'une enquête approfondie sur les transactions immobilières impliquant Kolesov et ses complices.
Les autorités espagnoles intensifient leurs efforts pour traquer les avoirs des oligarques russes et démanteler les réseaux de blanchiment de capitaux qui leur permettent de contourner les mécanismes de sanctions. L'affaire de Majorque est un exemple frappant de cette lutte.
L'opération met en lumière la fragilité des mécanismes de contrôle financiers face à la capacité d'adaptation des élites sanctionnées.
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